El sistema financiero mexicano enfrenta una de sus crisis más delicadas tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa han sido señalados por facilitar operaciones financieras vinculadas al lavado de dinero del narcotráfico, particularmente en beneficio de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva.
Señalamientos graves por parte de EE.UU.
Según el informe de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro estadounidense, estas instituciones habrían contribuido activamente en el movimiento de fondos provenientes del tráfico de opioides como el fentanilo. “Son facilitadores financieros clave para los cárteles”, aseguró Scott Bessent, Secretario del Tesoro.
Las sanciones incluyen restricciones en transferencias internacionales que involucren a estas entidades, cuyas operaciones conjuntas manejan activos por más de 22 mil millones de dólares.
Hacienda inicia revisión, pero niega delitos
La Secretaría de Hacienda de México informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión a estas entidades, pero hasta ahora, solo ha identificado irregularidades administrativas, sancionadas con multas por 134 millones de pesos.
“Si existen pruebas contundentes, actuaremos con todo el peso de la ley. A la fecha, no las hay”, declaró la dependencia.
Dinero sucio, precursores químicos y China
El Tesoro de EE.UU. detalló cómo, entre 2013 y 2023, se habrían hecho transferencias a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la elaboración de fentanilo. Vector destaca como el canal por el cual se lavaron millones de dólares, incluyendo pagos dirigidos a Asia con fines ilícitos.
Intercam, por su parte, habría negociado directamente con operadores del CJNG. CIBanco también fue implicado al rastrear envíos vinculados con drogas y transferencias desde empresas mexicanas a Japón y Corea del Sur.
Instituciones se defienden
Las tres entidades rechazaron las acusaciones. Vector Casa de Bolsa aseguró que todas sus operaciones son legales y auditadas, destacando su trayectoria de más de 50 años. Intercam también negó vínculos con actividades ilícitas, y CIBanco no ha emitido una declaración formal, aunque figura en los registros del Tesoro.
Vector pertenece a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de AMLO, quien se desvinculó del cargo en 2020.
Golpe directo al sistema financiero mexicano
Estas sanciones son una señal clara del endurecimiento de la política estadounidense hacia el narcotráfico y su financiamiento. En mayo, altos funcionarios del Tesoro se reunieron con banqueros mexicanos para blindar al sistema financiero ante estas amenazas.
Las investigaciones continúan, pero las implicaciones podrían sacudir profundamente la confianza en las instituciones financieras mexicanas.
Comparte esta noticia y sigue informado sobre los movimientos financieros y sus vínculos con el crimen organizado en nuestra sección de economía y seguridad.
